Mjenjačnice u RS pod nadzorom: Kazne i do 200.000 KM zbog nepravilnosti

Poslovanje ovlaštenih mjenjačnica u Republici Srpskoj uskoro će biti pod pojačanim nadzorom Poreske uprave RS, s ciljem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Prema važećem zakonu, nepoštivanje propisa može rezultirati novčanim kaznama u iznosu do 200.000 KM.

Iz Poreske uprave RS za Glas Srpske su pojasnili da, prema novom Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, imaju ovlasti da nadziru ovlaštene mjenjače koji posluju na teritoriji Srpske. Formiran je i poseban Tim za nadzor koji djeluje u okviru Sektora za kontrolu, istrage i obavještajne poslove, a već je uspostavljena saradnja s bankama koje u Srpskoj obavljaju mjenjačke poslove.

– Pripremljen je i upitnik koji će biti dostavljen ovlaštenim mjenjačima, a nadzor će obuhvatiti provjeru poštivanja zakonskih obaveza, imenovanja odgovornih lica, postojanje politika i procedura za upravljanje rizikom od pranja novca – naveli su iz Poreske uprave.

Nadzor će uključiti i procjenu rizika, praćenje i analizu transakcija, prijavu sumnjivih radnji, kao i interne kontrole, obuke i stručno osposobljavanje zaposlenih.

– Zakon predviđa kazne od 5.000 do 200.000 KM. Cilj nam nije kažnjavanje, već usklađivanje poslovanja mjenjačnica sa zakonima – poručili su iz Uprave.

Ekonomista Zoran Pavlović ocjenjuje da je prostor za greške minimalan, jer su procedure već strogo propisane.

– Mjenjačnice su, poput banaka, dužne da za svaki iznos veći od 50 eura evidentiraju identitet klijenta. Vjerujem da većina njih to poštuje i da će inspektori teško pronaći ozbiljnije nepravilnosti. Ovaj zakon više cilja velike sisteme i tokove novca – izjavio je Pavlović.

Iz Poreske uprave su podsjetili da su i ranije vršene redovne kontrole, te da su u slučajevima uočenih nepravilnosti izdavane mjere za njihovo otklanjanje.