Oznaka: pranje novca
Zbog sumnje na pranje novca banke u RS prijavile 92 klijenta
Banke u Republici Srpskoj prijavile su u prvom polugodištu Finansijsko obavještajnom odjeljenju Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) 92 klijenta zbog sumnje na pranje novca U prvih šest mjeseci ove godine banke su prijavile ukupno 44 sumnjive transakcije na pranje novca “teške” 8,1 milion КM. To je čak 31 sumnjiva transakcija više u...
Italija zabranjuje plaćanje u gotovini iznad 1.000 eura
Italija je donijela odluku da smanji vrijednost za plaćanje u gotovini sa 2.000 na 1.000 eura. Od 1. januara u toj zemlji neće više moći da se plaća u gotovini iznos koji je viši od 1.000 eura. Svi iznosi viši od 1.000 eura moraće da se plate bankomat karticom, kreditnom karticom, čekovima ili preko računa....
Commerzbank otpušta 10 000 radnika
Njemačka Komercbanka (Commerzbank) otpustiće 10.000 ljudi, u pokušaju smanjenja troškova. Prvi čovjek banke Manfred Knof već je najavio smanjenje broja zaposlenih još početkom godine. Sporazum, koji su u petak najavili predstavnici banke i sindikata, ključan je za Knofove napore da vrati u profitabilnost drugog najvećeg zajmodavca u zemlji. “Danas smo preduzeli važan korak ka postizanju...
EU namjerava da zabrani plaćanja gotovinom iznad 10.000 eura
U borbi protiv pranja novca Evropska komisija razmišlja o zabrani plaćanja gotovinom za iznos iznad 10.000 eura, najavila je komesarka za finansije Mejrid Mekginis u izjavi njemačkom “Süddeutsche Zeitung”. “Razgovaramo o gornjoj granici od 10.000 eura. Toliko novca nositi u džepovima je veoma teško. Većina ljudi to ne čini“, rekla je ona. Ta zabrana postaće...
U svijetu se za godinu dana opere 2,3 biliona američkih dolara
Tim naučnika sa Tehničkog univerziteta u Beču je analizirao protok prljavog novca pomoću relativno jednostavnih statističkih modela, inspirisanih fizikom, te došao do zaključka da se za godinu dana u svijetu opere novac u približnoj vrijednosti od 2,3 biliona američkih dolara. Pranje novca je globalan problem. Prihodima od kriminalnih aktivnosti, poput krijumčarenja droge i korupcije, gubi...
EU osniva ‘policiju’ za suzbijanje pranja novca
Evropska unija (EU) planira da ustanovi centralno tijelo za suzbijanje aktivnosti pranja novca, nakon što je niz skandala ukazao na slabosti Evrope u sprječavanju funkcionisanja takvog kapitala kroz njene banke. “Očekuje se da će ministri finansija službeno ovlastiti Evropsku komisiju (EK) da sačini preporuke za novo nezavisno izvršno tijelo s direktnim ovlaštenjima”, navodi se u...
U bankama u RS-u 48 sumnjivih transakcija na pranje novca
Banke u Republici Srpskoj (RS) su u prošloj godini prijavile Finansijsko-obavještajnom odjeljenju Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) ukupno 48 sumnjivih transakcija na pranje novca, u ukupnom iznosu od 127 miliona KM, podaci su Agencije za bankarstvo RS. Nije bilo sumnjivih transakcija na finansiranje terorističkih aktivnosti. U izvještaju Agencije za bankarstvo precizira se da...
Direktor Danske Bank podnio ostavku zbog velikog skandala
Iako je prije dva mjeseca najavio kako neće podnijeti ostavku, direktor Danske Bank Thomas Borgen ipak je popustio pritiscima nakon što se najveća danska banka našla pod optužbom za pranje novca u svojoj estonskoj podružnici. Slučaj je šokirao Dansku, državu u kojoj su mito i korupcija gotovo nepoznati pojmovi. Dosad se banku optuživalo da je...
Najveća danska banka optužena za pranje osam milijardi dolara
Najveća danska banka, jednostavno nazvana Danske bank, našla se usred skandala s pranjem novca. Navodno je nestalo oko 8,3 milijarde dolara, i to lažnim transakcijama estonskoj podružnici. Sve se događalo od 2007. do 2015. godine, a iznos koji je neko stavio u svoj džep iznosi trećinu vrijednosti Danske banke i tri posto danskog BDP-a. Nakon...
BiH ima najmanje konkurentnu privredu u jugoistočnoj Evropi
Globalni izveštaj o indeksu nelegalne trgovine danas će biti predstavljen na konferenciji u Beogradu, a u okviru istraživanja koje je obuhvatilo 84 države, Bosna i Hercegovina je zauzela 74. poziciju. Naša država zauzima pretposljednje mjesto od 34 procjenjivane evropske zemlje, dok susjedne zemlje imaju nešto bolje rezultate – Srbija se nalazi na 57., dok je...